Landesbank - Bafin ordnet Maßnahmen zur Geldwäsche-Prävention bei der NordLB an

TL;DR KI-generiert Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die NordLB angewiesen, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche zu ergreifen. Grund dafür sind festgestellte Verstöße, insbesondere bei der Aktualisierung von Kundendaten, was gegen das Geldwäschegesetz verstößt.